11 jun 2013
Imputados tres parientes del rey por blanqueo de capitales
El juez les acusa de usar la red mafiosa de Gao Ping para eludir a Hacienda con cuentas en Suiza
5 jun 2013
En libertad con cargos los 8 detenidos del 'clan de los Piturros' por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Las ocho personas detenidas por el Servicio de Vigilancia Aduanera en el marco de la 'Operación Cisne' contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico han quedado en libertad con
23 may 2013
Condenado por blanqueo el 'narco' Antonio Carballa
La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra condenó como autores penalmente responsables de un delito continuado de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas al matrimonio
22 may 2013
La jueza cita el 10 de junio a declarar al exalcalde imputado por un delito de blanqueo
La jueza instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, ha citado a declarar el próximo 10 de junio al exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, imputado por un delito
17 abr 2013
PSOE pide una fiscalización extraordinaria al PP por 'blanqueo de donaciones'
El PSOE enviará al Tribunal de Cuentas la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional sobre 'la contabilidad A y B' del PP para que realice una fiscalización extraordinaria de
16 abr 2013
El narco gallego Marcial Dorado se enfrenta a 15 años de cárcel por blanqueo
El narcotraficante gallego Marcial Dorado se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de los delitos de blanqueo, violación de secretos y contra la Hacienda Pública en
16 abr 2013
Pantoja, condenada a dos años por blanqueo, no ingresará en prisión
La tonadillera Isabel Pantoja ha sido condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, aunque no ingresará en prisión, al contrario que su expareja Julián Muñoz, que sí
27 mar 2013
El juez imputa al extesorero del AP Ángel Sanchís por blanqueo
Le acusa de ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos en Suiza cuando estaba siendo investigado
8 feb 2013
En libertad los 15 imputados por blanqueo por el juez Taín
El instructor fijó una fianza de un millón de euros para la última en declarar, hija de Martínez Núñez
7 feb 2013
Hacienda denunció en 2012 más de 2.800 delitos por contrabando y blanqueo
El departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT) denunció en 2012 un total de 2.
6 feb 2013
El juez Taín dejó libres a siete de los detenidos por blanqueo
El instructor de la causa acusa a los 15 arrestados de delito fiscal, falsedad e insolvencia punible
5 feb 2013
Al menos 15 detenidos en una operación contra el blanqueo
Entre los arrestados figura un coruñés y el empresario Ángel de Cabo, en prisión desde diciembre
4 feb 2013
Quince detenidos en operación por blanqueo de capitales en varias comunidades
La Policía, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido hoy a quince personas en una operación contra el blanqueo de capitales que se desarrolla en las comunidades de Galicia,
31 ene 2013
Bárcenas demuestra al juez que blanqueó once millones
El extesorero del PP regularizó con la amnistía fiscal el dinero de una de sus sociedades en Suiza
26 ene 2013
La mafia rusa blanqueó más de 56 millones en Lloret de Mar
La Guardia Civil detuvo a cuatro personas, entre ellos, uno de los criminales más buscados por el FBI
16 ene 2013
Cárcel para el constructor de la casa de Oubiña por blanqueo
Amancio Costa levantó la vivienda, de 32 millones, sabiendo que carecía de ingresos legales
8 ene 2013
Abren una investigación preliminar por blanqueo al ministro de Presupuesto
La Fiscalía de París anunció hoy la apertura de una investigación preliminar por blanqueo y fraude fiscal contra el ministro francés de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, tras las
27 dic 2012
Desarticulan una red de locutorios que blanqueó 30 millones del narcotráfico
La Policía Nacional ha desmantelado una red de locutorios que contrataban organizaciones de narcotraficantes para hacer llegar a Colombia los beneficios de la venta de drogas en España,
19 dic 2012
Absuelven a una familia pontevedresa acusada de blanqueo de capitales
La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha absuelto a una familia pontevedresa de un delito de blanqueo de capitales supuestamente procedentes del narcotráfico, según la acusación
3 dic 2012
Díaz Ferrán ha sido detenido en Madrid por un delito de alzamiento de bienes
La operación parte de una querella de AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y Orizonia contra los antiguos propietarios de Marsans